MÓDULO I: COMPLIANCE OFFICER Y ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Compliance Nivel
Profesional
Código:
001
Modalidad:
Teleformación
Duración:
60 horas
Objetivos
El presente curso tiene como finalidad introducir al alumno en el apasionante mundo de Compliance, que además de constituir una nueva función profesional ya existente desde hace mucho tiempo en países de nuestro entorno, ofrece muchas oportunidades laborales y nuevos nichos de mercados para trabajadores y profesionales del mundo del Asesoramiento Legal. Sin duda el Compliance va a representar un cambio en la cultura empresarial y también en nuestra sociedad en general, por lo que debemos adelantarnos para poder satisfacer las obligaciones que la última reforma del Código Penal impone a las personas jurídicas.
Contenido
Tema 1: Introducción al concepto del Compliance Officer.
Tema 2: La profesión de Compliance Officer y la relación con otros profesionales.
Tema 3: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Tema 4: Análisis de la circular 1/2016 de la fiscalía general del estado.
MÓDULO II: EL PROGRAMA DE COMPLIANCE. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS.
Tema 5: El programa de Compliance.
Tema 6: Elementos del modelo de organización y gestión de riesgos penales.
Tema 7: El comité de Compliance.
Tema 8: Medios probatorios para la exclusión o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. El repositorio de evidencias.
Tema 9: La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo.
Inscripción al Curso
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