Tema 1: Introducción al concepto del Compliance Officer.
Con la realización del presente curso, nivel profesional, el alumno quedará homologado para realizar el curso nivel experto, el cual le capacitará para realizar la consultoría de Compliance a cualquier organización de manera integral.
Tema 1: Introducción al concepto del Compliance Officer.
Tema 2: La profesión de Compliance Officer y la relación con otros profesionales.
Tema 3: Alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Tema 4: Análisis de la circular 1/2016 de la fiscalía general del estado.
Tema 5: El programa de Compliance.
Tema 6: Elementos del modelo de organización y gestión de riesgos penales.
Tema 7: El comité de Compliance.
Tema 8: Medios probatorios para la exclusión o atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. El repositorio de evidencias.
Tema 9: La gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo.
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