Que capacita para desempeñar íntegramente la estrategia y ejecución de un Sistema de Compliance.
Formación preceptiva en materia de cumplimiento
La formación es un requisito esencial para institucionalizar cualquier tipo de implantación de cumplimiento normativo, de ahí que sea obligatoria en todas estas materias.
ComplianServi le ofrece formación a los distintos niveles de su organización en las siguientes materias de cumplimiento normativo (bonificación SEPE)
FORMACIÓN EN:
· Canales de Denuncias y Sistema Interno de Información
· Compliance Penal
· Compliance Laboral
· Protección de datos
· Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Curso
Método Auditoría Compliance
Que capacita para verificar un Sistema Compliance de manera externa o interna.
Director de los cursos:
Antonio Alarcón Garrido
Abogado y Graduado Social
Autor de la obra: ‘Manual teórico-práctico del compliance officer’ (Editorial SEPIN)
Autor de la obra: ‘El Auditor Compliance, auditorías y verificaciones’ (Editorial SEPIN)
Miembro del Consejo de Redacción de Top Compliance de la Editorial SEPIN
Director Compliance Officer de ComplianServi
Socio fundador de Alarcón Asociados y Abogados
Teléfono: 910 382 856
Email: info@complianservi.com